「 金融商品取引法違反 」 一覧

無登録で金融商品取引業を営んだとして、御殿場署と県警生活保安課は３１日、金融商品取引法違反の疑いで横浜市中区松影町の会社員、永石康利容疑者（５４）ら３人を逮捕した。３人は容疑を否認している。全国で数十 …

外国為替証拠金取引（ＦＸ）のインターネットサイトを開設し、無登録で営業したとして、大阪府警サイバー犯罪対策課は９日、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、大阪市中央区の会社社長の男（４１）と元従業員 …

外国為替証拠金取引（ＦＸ）への投資名目で現金をだまし取られたとして、福岡、熊本両県の１３人が資産運用会社「日本ヴェリータ」（東京）などを相手取り、計約７３００万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁久留米 …

無登録でファンドの出資金を集めたとして、愛知県警は４日、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、名古屋市中区の投資会社「アイエムビジョン」の元代表取締役や営業部長ら５人を逮捕した。捜査関係者への取材 …

無登録で外国為替証拠金取引（ＦＸ）への投資を持ちかけたとして、和歌山県警は２日、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、投資勧誘会社「フローリッシュ・ジャパン」役員、高野真樹容疑者（４２）＝東京都江 …

外国為替証拠金取引（ＦＸ）をめぐる金融商品取引法違反容疑で大阪府警に逮捕された静岡県の貿易会社代表（４１）の顧客向け口座が、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄（マネーロンダリング）に使われていた疑いがあること …

外国為替証拠金取引（ＦＸ）運用による高配当をうたい、多額の出資金を集めたとして、滋賀県警生活環境課などは１８日、投資会社「ジリオン」（東京都港区、解散）元社長、草野久美子容疑者（６０）＝東京都品川区＝ …